张翠兰简历 | 张翠兰简介 | 张翠兰生平 | 张翠兰履历

2020-07-23 19:13

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会独立董事张翠兰女士因工作原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会事前审核，董事会同意提名刘红霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，候选人简历附后。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-005号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-006号《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告》。

3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年3月18日（周一）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-007号的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019年2月26日

附件：九阳股份第四届董事会独立董事候选人简历


张翠兰 可能工作过的组织/机构/部门/团队：

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