1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:王健斐、王泽宇

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2020年6月10日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2020-028

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年6月9日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会为公司第四届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。


王健斐 可能工作过的组织/机构/部门/团队:


王健斐 可能工作过的同事:

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