康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月3日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事发出,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于提名马兴谷先生为董事候选人的议案》

表决结果:赞同票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。


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