3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4. 本次会议由监事会主席宁玲主持。
5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举，根据监事会提名和推荐：选举宁玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。宁玲女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，以及根据公司经营发展及实际情况需要，同意变更公司章程。同时，《公司章程》中增设关于副董事长及总工程师的相关条款。本次变更需经工商行政管理机关备案。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
三、审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、 第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-024
立昂技术股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2019 年2月15日在公司会议室召开，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：王刚先生
董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王刚先生与高级管理人员马鹰先生存在关联关系（马鹰为王刚之妹王燕之配偶），与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、副董事长选举情况