４、其他注意事项：
（１）会务联系人：颜华、王春雨
联系电话：０２１－６４８５００８８ 传真０２１－６４８５１０４４
通讯地址：上海市钦州北路１１８９号，邮编：２００２３３
（２）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
（３）本次大会不发礼品及补贴。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
２００８年４月１８日
授权委托书 ＮＯ．
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司２００８年第１次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、《关于董事会换届选举的议案》；
（１）董事：
唐伟国
同意□ 反对□ 弃权□
沙立武
同意□ 反对□ 弃权□
王缦
同意□ 反对□ 弃权□
单莹
同意□ 反对□ 弃权□
（２）独立董事：
刘春彦
同意□ 反对□ 弃权□
方斌
同意□ 反对□ 弃权□
２、《关于监事会换届选举的议案》；
何兴成
同意□ 反对□ 弃权□
郭晓菁
同意□ 反对□ 弃权□
３、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
４、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
５、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
６、《关于董事长薪酬考核的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持 股： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２０２２ 证券简称：科华生物 编号：临２００８－０２９
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、独立董事对董事会换届发表的独立意见
上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会任期届满，公司董事会已向本人提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司董事会第四届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事：