-
王卫东
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王卫东先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
......
-
王健斐
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王健斐、王泽宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符......
-
王冬梅
职工监事王冬梅女士简历
王冬梅，女，汉族，1978 年生，本科学历。2003年入职江苏今世缘酒业股份有限公司，入职以来历任公司销售部计划调度员、仓储物流中心经理助理、绩效办考核员、市场部销售费用考核员......
-
张翠兰
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会独立董事张翠兰女士因工作原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董......
-
单莹
单莹，女，１９６９年２月出生，经济学硕士，中国国籍，国际商务师。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管。现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。单莹女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公......
-
郭晓菁
郭晓菁：女，１９７５年出生，大专，中国国籍。自２００２年起在上海科华生物工程股份有公司办公室工作，任业务主管。郭晓菁女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关......
-
颜华
４、其他注意事项：
（１）会务联系人：颜华、王春雨
联系电话：０２１－６４８５００８８ 传真０２１－６４８５１０４４
通讯地址：上海市钦州北路１１８９号，邮编：２００２３３
（２）参加会议股东的食宿及......
-
左海波
左海波
职务：总经理,董事
任职时间：2015-12-16
年龄：44
简介：
左海波:董事、总经理,男,1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,硕士学历,曾任职于任宣伟涂......
-
程建军
2017年四月续聘为公司副总经理。
程建军
职务：董事
任职时间：2017-04-21
年龄：48
简介：
程建军:男,1970年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学高级工商管理(EMBA)......
-
唐维
2017年4月当选为第四届董事会董事。
唐维
职务：董事
任职时间：2017-04-21
年龄：56
简介：
唐维:男,1962年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
曾任职于江门市甘化......
-
吴娟
历任技术研发人员、品管部经理、董事会秘书等职务,2017年4月当选为第四届董事会董事并续聘董事会秘书。
吴娟
职务：董事
任职时间：2017-04-21
年龄：42
简介：
吴娟:女,1976年2月出......
-
吉争雄
简介：
吉争雄:男,1963年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于南京金陵科技大学,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师;
1990年7月至今任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)......
-
尹荔松
现为风险管理及质量控制委员会主任、管理合伙人,2017年4月当选为第四届董事会独立董事。
尹荔松
职务：独立董事
任职时间：2017-04-21
年龄：47
简介：
尹荔松:男,1971年10月出生,......
-
于中山
1999年12月至今一直于中山大学法学院工作,现任中山大学法律经济学研究中心主任,中山大学学术委员,中国商法学会副会长。
2017年4月当选为第四届董事会独立董事。......
-
刘宁
刘宁
非执行董事 本届任期：2012-06-02 至今
女 52岁 硕士 报酬：3.50万人民币元
截止日期：--
刘宁:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中共党员,深圳证......
-
罗阳勇
5、公司注册地：成都高新区天府一街535号两江国际2栋4201
6、法定代表人：罗阳勇
7、公司经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；材料科学研究、技术开发、技术授权；计算机软硬件开发、技术授权；矿......
-
房莉莉
根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。（简历附后）
房莉莉女士联系方式如下：
电话：0515-83282838传真：0515......
-
河田一喜
2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举河田一喜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
河......