执法机关丰富工作经验
尹庆
通力律师事务所
尹庆先生曾在某直辖市公安经侦部门工作近八年，参与侦办过多起全国范围有重要影响的案件，具有丰富的执法部门的调查经验；之后又分别在某五百强公司及多家金融机构工作，负责公司内部合规体系建设及反舞弊、反欺诈案件的调查工作。
基于在执法机关的工作经历及在企业工作时对企业运营过程的了解，加入通力律师事务所合规团队后，尹庆先生现专注于为企业提供反舞弊、反欺诈案件的调查及控告、公司内部合规架构的设立、优化以及刑民交叉类案件处理等法律服务。
02
议题提纲
一、企业合规调查难点问题之员工信息
1.调查所需的员工信息的种类及获取渠道
2.员工个人信息合法收集与使用
3.不合规获取的个人信息的证据效力
4.个人信息全周期合规管理
二、企业合规调查难点问题之搜证与访谈
1.如何有效控制企业内部员工合规调查的全过程
2.调查前充分准备
3.抓住事实调查的“黄金期”
4.在调查及员工访谈过程中始终掌握主动权，控制节奏
5.避免员工离职后企业潜在的后续责任
三、企业合规调查难点问题之劳动争议
1.企业合规调查中员工处理的难点问题
2.如何锁定员工违纪证据
3.如何合法解除严重违规的员工
4.如何建立行之有效的合规制度
四、企业合规调查难点问题之善后与报案
1.刑事报案和离职审计
2.公司企业刑事报案时的注意事项
3.如何进行高管离职审计
03
合作机构
北京威科亚太信息技术有限公司(简称“威科亚太”)总部位于北京，并在上海、成都、广州等地设有分公司或办事机构。威科亚太不仅依托威科集团全球领先的信息服务技术及经验，更植根于中国本土环境，根据中国市场特色与本土客户的切实需求，为中国的财税、法律、金融、医疗领域的专业人士提供及时、准确、权威、内容丰富的信息解决方案和服务。
威科亚太是荷兰威科集团（WoltersKluwer）旗下成员。荷兰威科集团是一家全球领先的专业信息服务提供商。来自世界各地法律、商业、税务、会计、金融、审计、风险管理、合规和医疗卫生等领域的专业人士依靠威科集团提供的信息工具及软件解决方案，来高效管理其业务，为其客户提供卓有成效的服务，并在纷繁复杂的市场环境中取得成功。
威科集团2015年营业收入达42亿欧元，全球拥有约19,000名员工，在欧洲、北美、亚太和拉美地区运营，服务于全球客户。威科集团总部位于荷兰阿尔芬，是泛欧交易所上市公司，同时也是荷兰AEX指数和欧洲100指数的成分股。
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