邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二O一二年八月二日
附：授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号
议案内容
表决意见
1
关于公司董事会换届选举的议案
本议案采用累积投票制
1．1
关于选举公司非独立董事的议案
本议案采用累积投票制
关于选举万隆为公司非独立董事的议案
关于选举焦树阁为公司非独立董事的议案
关于选举曹俊生为公司非独立董事的议案
1．2
关于选举公司独立董事的议案
本议案采用累积投票制
关于选举赵虎林为公司独立董事的议案
关于选举尹效华为公司独立董事的议案
关于选举马林为公司独立董事的议案
[NextPage]
2
关于公司监事会换届选举的议案
本议案采用累积投票制
关于选举胡运功为公司股东代表监事的议案
关于选举张晓辉为公司股东代表监事的议案
关于选举李向辉为公司股东代表监事的议案
3
关于修改公司《章程》的议案
赞成 反对 弃权
4
关于日常关联交易的议案
赞成 反对 弃权
对需要采用累积投票制表决的审议事项说明如下：
1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
2、选举非独立董事的投票权总数＝股东所持有表决权股份数×3，选举独立董事的投票权总数＝股东所持有表决权股份数×3，选举监事的投票权总数＝股东所持有表决权股份数×3；
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012－36
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012年7月22日以书面方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议的通知。
2、会议于2012年8月2日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式进行表决。
3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。