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王健斐
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王健斐、王泽宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符......
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周素明
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月9日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会为公司第四届董事会第一次会议，经......
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王冬梅
职工监事王冬梅女士简历
王冬梅，女，汉族，1978 年生，本科学历。2003年入职江苏今世缘酒业股份有限公司，入职以来历任公司销售部计划调度员、仓储物流中心经理助理、绩效办考核员、市场部销售费用考核员......
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张翠兰
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会独立董事张翠兰女士因工作原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董......
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刘宁
刘宁
非执行董事 本届任期：2012-06-02 至今
女 52岁 硕士 报酬：3.50万人民币元
截止日期：--
刘宁:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中共党员,深圳证......
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王刚
王刚
非执行董事 本届任期：2018-03-26 至今
男 45岁 硕士 报酬：5.40万人民币元
截止日期：--
王刚先生,自二零一六年至今担任亿达控股有限公司总裁助理及北京亿达投资有限公司董事长。......
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徐正军
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举徐正军先生、向建华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。
表决结果：9 票同意、0 ......
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梁永振
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资......
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张翠兰
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会独立董事张翠兰女士因工作原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董......
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刘宁
刘宁
非执行董事 本届任期：2012-06-02 至今
女 52岁 硕士 报酬：3.50万人民币元
截止日期：--
刘宁:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中共党员,深圳证......
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田军发
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.08聘任田军发先生为公司总工程师
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创......
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周路
鉴于公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关......
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宋历丽
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6.02聘任宋历丽女士为公司证券事务代表
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬......
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宁玲
3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4. 本次会议由监事会主席宁玲主持。
5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 监事会会议审议情......
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施婉娣
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》
董事会聘任施婉娣女士为公司内审部经理，任期三年(相关简历附后)。
公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了相......
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孙小挺
1、董事会成员人数调整后，公司董事会提名张正先生为第七届董事会非独立董事候选人，详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、原董事、副总裁......
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陈卫滨
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注：陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生为公司独立董事，其中孔祥云先生为会计专业人士。
上述调整已经公司董事会审议通过。将在公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于......
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王刚
王刚
非执行董事 本届任期：2018-03-26 至今
男 45岁 硕士 报酬：5.40万人民币元
截止日期：--
王刚先生,自二零一六年至今担任亿达控股有限公司总裁助理及北京亿达投资有限公司董事长。......
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徐正军
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举徐正军先生、向建华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。
表决结果：9 票同意、0 ......
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陈丽花
4.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。
公司各专门委员会成员的任期为三年，自2017年1月18日至2020年1月1......