出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议,公司董事

长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于选举公司

第七届董事会董事长的议案,同意选举华志忠先生(简历附后)为公

司第七届董事会董事长;

二、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于选举公司

第七届董事会副董事长的议案,同意选举景松现先生(简历附后)为

公司第七届董事会副董事长;

三、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司第七届董

事会专业委员会组成的议案。经董事长华志忠先生提名,第七届董事

会专门委员会组成如下:

1

1、董事会审计委员会由下列五名董事组成:段咏女士、付贵永


华志忠 可能工作过的组织/机构/部门/团队:


华志忠 可能工作过的同事:

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