1、董事会成员人数调整后，公司董事会提名张正先生为第七届董事会非独立董事候选人，详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、原董事、副总裁孙小挺先生仍在公司担任除董事、副总裁以外的其他职务，原董事、副总裁宋晨凌女士不在公司任职。孙小挺先生，宋晨凌女士、杨世滨先生均未持有公司股份。
三、董事会成员人数调整对公司的影响
本次对董事会成员人数的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，也符合公司的实际需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，具体内容详见公司于与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚公告编号：2020-33
华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第三次临时会议的通知，于2020年7月10日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订，详见公司与本公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的公告》。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》
为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会提名张正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会认为张正先生符法律法规对非独立董事候选人任职资格的要求，详见公司与本公告同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司对董事会人数进行调整。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。详情如下：
调整前：
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调整后：
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