2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举河田一喜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
河田一喜先生的简历详见2016年12月27日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-081）。
3、审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》
公司参与投资设立产业并购基金，通过借助专业团队，能够更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略；本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，公司监事会同意公司参与投资设立产业并购基金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2017年1月18日
证券代码：002530公告编号：2017-015
江苏丰东热技术股份有限公司
关于拟参与设立并购基金暨关联交易的公告
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特别风险提示：本次投资设立并购基金事项尚处于筹划申请阶段，且未签署合伙协议，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
一、对外投资概述
为助推公司“热处理设备及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司、朱文明、徐正军、束昱辉以及其他潜在投资方合作设立“方泽（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）”（名称以工商行政管理部门最终核准的为准，以下简称“并购基金”），并购基金总规模不超过50亿元人民币。并购基金用于服务于公司及全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。
公司于2017年1月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金参与设立并购基金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述投资方中朱文明、徐正军、束昱辉为公司的关联方，本次投资构成关联交易，且投资金额在股东大会决策范围，需提交公司股东大会审议。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、合作方基本情况介绍
（一）深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司
1、机构名称：深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300335159814T
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）