根据公司董事长的提名,同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书,任期三年,自2017年1月18日至2020年1月17日。(简历附后)

房莉莉女士联系方式如下:

电话:0515-83282838传真:0515-83282843

电子邮箱:fengdong@@fengdong.com

联系地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可,独立董事 对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容请参见巨潮资讯网披露的 《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名,同意聘任韦平女士为公司证券事务代表,任期三年,自2017年1月18日至2020年1月17日。(简历附后)


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