表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6.02聘任宋历丽女士为公司证券事务代表
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审定。
薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖根据公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
经公司董事会审议，根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，以及根据公司经营发展及实际情况需要，同意变更公司章程。同时，《公司章程》中增设关于副董事长及总工程师的相关条款。本次变更需经工商行政管理机关备案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
九、审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》
经公司董事会审议，本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为适应公司战略发展，保证公司发展规划的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会同意对组织架构进行调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第一次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年3月5日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
第三届董事会第一次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-023
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”) 在2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。
2. 本次会议于2019年2月15日以现场及通讯方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。