陈卫滨简历 | 陈卫滨简介 | 陈卫滨生平 | 陈卫滨履历

2020-07-28 16:08

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注：陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生为公司独立董事，其中孔祥云先生为会计专业人士。

上述调整已经公司董事会审议通过。将在公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉条款及调整董事会成员人数的议案》后生效。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据对《公司章程》中董事人数的变动调整，现将公司《董事会议事规则》进行同步修订，修订对照表如下：

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年7月27日，在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会会议，审议经公司本次董事会审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

详细内容可参见公司与本公告同时公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2020-34

华孚时尚股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月10日召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会提名张正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会认为张正先生符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对非独立董事候选人任职资格的要求，现提请董事会审议。


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